当前位置:首页 > 新闻中心 > 行业资讯

济南多家银行被公安点名?

作者:联动优势 发布时间:2024-02-29 来源:联动优势官网

近日,济南市公安局发布了一份《全市涉案银行卡问题突出单位通报》,其中点名了中国建设银行济南分行、中国农业银行济南分行、广发银行济南分行、邮政储蓄银行济南市分行、中信银行济南分行等多家银行。

济南公安表示,电信网络诈骗案件严重影响了人民群众的安全感和满意度,因此按照济南市联席办的要求,对涉案银行卡问题突出的单位进行了通报。

1709170847394.jpg

根据通报信息,中国建设银行济南分行办理的银行卡涉及电信网络诈骗案件线索在2024年1月(60条)、2023年12月(52条)、11月(53条)连续三个月数量居全市。根据相关规定,济南市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室决定将中国建设银行济南分行列为反诈重点整治单位,进行黄牌警示,并开展为期三个月的整治工作。

此外,通报还指出中国农业银行济南分行涉案银行卡线索总量较多,威海商业银行济南分行、莱商银行、天津银行济南分行、邮政储蓄银行济南市分行、莱芜农村商业银行、中信银行济南分行、邮政储蓄银行莱芜分行、商河农村商业银行在1月份涉案银行卡线索环比12月份大幅上升。另外,历城圆融村镇银行和广发银行济南分行在涉案银行卡开户过程中存在一些问题,如开户审核把关不严、随意开设大额账户等。

警方表示,这些问题反映了部分银行在打击治理电信网络诈骗犯罪方面的监管主体责任不到位,银行卡办理和管控工作存在漏洞。

为了保护人民群众的利益,各商业银行应切实履行监管主体责任,加强审核和管控工作,持续降低涉案银行卡的数量。同时,与公安机关合作,采取有力措施,切实保护人民群众的财产安全。


电话:18530999877

QQ:8075965

微信:18530999877

邮箱:8075965@qq.com

客服微信
收缩

18530999877